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昆山東威科技股份有限公司2021年度報(bào)告摘要
發(fā)布于:2022-04-30

2021年度報(bào)告摘要

昆山東威科技股份有限公司

公司代碼:688700 公司簡(jiǎn)稱:東威科技


第一節(jié) 重要提示

      1、 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

      2 、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

      公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施,敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“四、風(fēng)險(xiǎn)因素”。

      3 、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

      4 、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

      5、 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

      6、 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

      7 、董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),截至2021年12月31日,公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣146,555,177.04元。經(jīng)董事會(huì)決議,公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下:

      公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元(含稅)。截至2022年4月15日,即本次利潤(rùn)分配方案的董事會(huì)召開(kāi)日,公司總股本147,200,000股,以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利44,160,000.00元(含稅)。占2021當(dāng)年度合并報(bào)表歸屬于上市母公司股東的凈利潤(rùn)27.45%。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的比例為54.90%。

      公司不送紅股,不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前,公司總股本發(fā)生變動(dòng)的,公司擬維持分配總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股分配金額,并將另行公告具體調(diào)整情況。

      公司2021年利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò),尚需公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

      8 、是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

第二節(jié) 公司基本情況

1、 公司簡(jiǎn)介

      公司股票簡(jiǎn)況

      公司存托憑證簡(jiǎn)況

      聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2、 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

      (一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

      公司主要從事高端精密電鍍?cè)O(shè)備及其配套設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品分為三大領(lǐng)域,第一是高端印制電路(PCB)電鍍專用設(shè)備,第二類是五金表面處理專用設(shè)備,第三類面向新能源動(dòng)力電池負(fù)極材料專用設(shè)備及光伏領(lǐng)域?qū)S迷O(shè)備的研發(fā)與制造。公司自主研發(fā)的垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備可以用于各種基材特性、特殊工藝、應(yīng)用場(chǎng)景的PCB的電鍍制程,技術(shù)延展性好、設(shè)備適應(yīng)性強(qiáng)。

      憑借公司自主研發(fā)的垂直連續(xù)電鍍等技術(shù),公司垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備在電鍍均勻性、貫孔率(TP)等關(guān)鍵指標(biāo)上表現(xiàn)良好。獲評(píng)“江蘇省首臺(tái)(套)重大裝備產(chǎn)品”、“江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品”、“蘇州市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)”;公司也先后獲得“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”、“昆山市細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍”、“中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)優(yōu)秀民族品牌企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。

      公司的垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備已具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及較高的品牌知名度。目前公司的下游客戶已覆蓋大多數(shù)國(guó)內(nèi)一線PCB制造廠商,同時(shí)公司已成功將產(chǎn)品出口至日本、韓國(guó)、歐洲和東南亞等地區(qū),受到國(guó)外客戶的高度認(rèn)可。

主要產(chǎn)品:

      PCB電鍍專用設(shè)備

      五金表面處理專用設(shè)備

      新能源動(dòng)力電池負(fù)極材料專用設(shè)備及光伏領(lǐng)域?qū)S迷O(shè)備

(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式

      公司原材料主要包括五金件、電器類、結(jié)構(gòu)件、槽體類、整流機(jī)、機(jī)械手等。為提高生產(chǎn)效率,公司目前采取以產(chǎn)定購(gòu)與合理備庫(kù)相結(jié)合的采購(gòu)模式。依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行原材料采購(gòu);此外,依據(jù)過(guò)往訂單及對(duì)未來(lái)訂單的合理預(yù)測(cè),對(duì)部分通用的標(biāo)準(zhǔn)化原材料進(jìn)行合理備庫(kù)。公司建立了完善的合格供應(yīng)商管理制度,通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)能力、付款條件等要素來(lái)選擇供應(yīng)商,并且定期對(duì)供應(yīng)商原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、服務(wù)情況等進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核。

2、生產(chǎn)模式

(1)基本情況

      經(jīng)過(guò)多年的業(yè)務(wù)實(shí)踐,公司已逐步形成訂單式生產(chǎn)和適度預(yù)生產(chǎn)相結(jié)合的生產(chǎn)模式。公司主要采取訂單式生產(chǎn)模式,生產(chǎn)計(jì)劃的制定、原材料的采購(gòu)、產(chǎn)品制造與安裝調(diào)試等均以相應(yīng)的合同訂單為基礎(chǔ);為縮短交貨周期,公司亦會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適度的預(yù)生產(chǎn)。公司生產(chǎn)過(guò)程中部分具有通用性并非核心部分的定制化材料,主要通過(guò)定制件采購(gòu)的方式取得,少部分依靠委托加工方式獲取。

公司建立了完善的生產(chǎn)管理流程,能夠快速、有效處理客戶訂單。同時(shí)各個(gè)事業(yè)部均能夠?qū)ιa(chǎn)排期和物料管理進(jìn)行統(tǒng)籌安排,協(xié)調(diào)生產(chǎn)、采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門(mén),從而能夠保障生產(chǎn)的有序進(jìn)行,加快設(shè)備的交貨速度,提高設(shè)備的質(zhì)量。

(2)外協(xié)情況

      對(duì)于部分具有通用性且非核心部分的定制化材料,主要包括定制件采購(gòu)和委托加工兩種方式。定制件采購(gòu)是指由公司向外協(xié)方直接采購(gòu)非標(biāo)零部件,外協(xié)方依據(jù)公司提供的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品圖紙進(jìn)行原材料采購(gòu)并完成該等產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,如整流機(jī)盒、鈦籃、鈦網(wǎng)及導(dǎo)電滑塊等;委托加工是指公司向外協(xié)方提供原材料和技術(shù)參數(shù),并支付委托加工費(fèi)用,由外協(xié)方按相關(guān)技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品圖樣進(jìn)行非標(biāo)零部件的生產(chǎn)加工,如鐳射加工、烤漆加工等。

3、銷售模式

      公司銷售模式以直銷為主,同時(shí)存在少量經(jīng)銷業(yè)務(wù)。公司與經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)合作不同于傳統(tǒng)意義上的經(jīng)銷模式,與經(jīng)銷商達(dá)成合作意向時(shí)均已鎖定終端用戶,并由公司直接向終端客戶提供商品與服務(wù)。

      公司下游客戶主要為國(guó)內(nèi)知名PCB生產(chǎn)廠商,公司業(yè)務(wù)和技術(shù)人員與潛在客戶通過(guò)溝通、交流,深入了解客戶內(nèi)在需求,為客戶制定個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案,進(jìn)而獲取客戶訂單。公司一般通過(guò)直接拜訪客戶、參加行業(yè)內(nèi)展會(huì)、在專業(yè)媒體發(fā)布廣告等渠道獲取項(xiàng)目資源;同時(shí)隨著公司產(chǎn)品品牌知名度和美譽(yù)度的不斷提高,部分客戶也會(huì)主動(dòng)上門(mén)詢價(jià)并與公司簽訂合同。在與客戶建立合作關(guān)系后,公司往往可以通過(guò)高質(zhì)量的產(chǎn)品、快速設(shè)備交付、積極的售后服務(wù)等優(yōu)勢(shì)獲得客戶的信任及認(rèn)可,進(jìn)一步增強(qiáng)客戶黏性。

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門(mén)檻

      電鍍作為制造業(yè)的四大基礎(chǔ)工藝(熱、鑄、鍛、鍍)之一,是利用電流電解作用將金屬沉積于電鍍件表面,從而形成金屬涂層的工藝過(guò)程。從下游應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看,電鍍可以分為PCB電鍍和通用五金電鍍等多個(gè)領(lǐng)域。PCB電鍍主要用于PCB的生產(chǎn)制造,它隨著我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和全球PCB產(chǎn)業(yè)中心向亞洲轉(zhuǎn)移而逐漸發(fā)展壯大;通用五金電鍍是機(jī)械、汽車(chē)、航空、航天等制造業(yè)的重要加工環(huán)節(jié),是中國(guó)電鍍產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。

1、PCB電鍍?cè)O(shè)備行業(yè)的發(fā)展情況與未來(lái)趨勢(shì)

(1) PCB制造業(yè)的基本情況

 1) 市場(chǎng)規(guī)模龐大,未來(lái)將持續(xù)增長(zhǎng)

      隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,全球PCB產(chǎn)業(yè)也在持續(xù)成長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)及Prismark的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年全球PCB產(chǎn)量約為4.15億m2,產(chǎn)值約為624億美元。中國(guó)作為全球最大的PCB制造基地,2018年P(guān)CB產(chǎn)量約為3.00億m2,產(chǎn)值約為327億美元,PCB產(chǎn)量占全球比重達(dá)到72%,產(chǎn)值占比達(dá)到52%。根據(jù)Prismark的預(yù)測(cè),2018-2023年全球PCB產(chǎn)值增速為3.7%,而中國(guó)大陸PCB行業(yè)的預(yù)計(jì)增速為4.4%,領(lǐng)先于全球PCB行業(yè)的總體發(fā)展。2010-2023年中國(guó)PCB產(chǎn)值和產(chǎn)量全球占比

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

      公司所屬行業(yè)為制造業(yè)門(mén)類中的專用設(shè)備制造業(yè)(行業(yè)代碼為C35)。從電鍍方法上看,公司自主創(chuàng)新的垂直連續(xù)的電鍍方法已經(jīng)成為目前國(guó)產(chǎn)PCB專用電鍍?cè)O(shè)備中的主流。在公司自主研發(fā)的垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備上市以前,國(guó)內(nèi)垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備主要采用國(guó)外垂直升降式電鍍方法,即通過(guò)不斷提升、前進(jìn)和下降的跨槽動(dòng)作將PCB在不同工序段的槽體中進(jìn)行步進(jìn)式電鍍。相較垂直升降式的電鍍方法,公司垂直連續(xù)電鍍技術(shù)的應(yīng)用不需要復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu),氣缸、感應(yīng)器、電機(jī)等零部件也較少使用,在設(shè)備制造成本與穩(wěn)定性上具有比較優(yōu)勢(shì)。公司部分垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備憑借其自主創(chuàng)新、穩(wěn)定高效與高性價(jià)比的電鍍解決方案,已經(jīng)在PCB電鍍專用設(shè)備領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,顯著提高PCB電鍍工藝的效率與品質(zhì),在行業(yè)內(nèi)具有一定的示范效應(yīng)。

      從設(shè)備性能上看,公司部分垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備憑借公司自主研發(fā)的垂直連續(xù)電鍍等技術(shù),在電鍍均勻性、貫孔率(TP)等關(guān)鍵指標(biāo)上均表現(xiàn)良好。其中剛性板垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備(脈沖式)在板厚0.1mm-8mm時(shí)電鍍均勻性能夠達(dá)到25μm±2.5μm,在縱橫比20:1的情況下,TP≥95%;柔性板片對(duì)片垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備在板厚36μm-300μm時(shí)電鍍均勻性能夠達(dá)到10μm±1μm,通過(guò)了江蘇省新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定,并獲評(píng)“江蘇省首臺(tái)(套)重大裝備產(chǎn)品”、“江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品”、“蘇州市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)”;柔性板卷對(duì)卷垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備在板厚24μm-100μm時(shí)電鍍均勻性能夠達(dá)到10μm±0.7μm,通過(guò)了江蘇省新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定、中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)科技成果評(píng)審鑒定,并獲評(píng)“安徽省首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備”。

      從研發(fā)水平上看,公司是一家能夠?yàn)橄掠涡袠I(yè)在發(fā)展中產(chǎn)生的新問(wèn)題提供研發(fā)服務(wù),為高端客戶提供智力支持的科創(chuàng)型企業(yè)。由于垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備中的創(chuàng)新性與實(shí)用性得到了客戶的高度認(rèn)可,客戶在遇到新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)的技術(shù)瓶頸時(shí)會(huì)主動(dòng)尋求公司的研發(fā)支持。目前公司正在研制的水平鍍膜設(shè)備、卷對(duì)卷垂直連續(xù)化鎳金設(shè)備分別是為下游客戶生產(chǎn)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的材料、化學(xué)鎳金工序而針對(duì)性研發(fā)的新技術(shù)產(chǎn)品,這兩項(xiàng)在研項(xiàng)目均已完成樣機(jī)的生產(chǎn)與交付。公司強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力為公司樹(shù)立了良好的聲譽(yù),也為公司在新領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶得先機(jī)。

      從客戶優(yōu)勢(shì)上看,目前公司的下游客戶涵蓋鵬鼎控股(002938.SZ)、東山精密(002384.SZ)、健鼎科技(3044.TW)、深南電路(002916.SZ)、滬電股份(002463.SZ)、瀚宇博德(5469.TW)、勝宏科技(300476.SZ)、興森科技(002436.SZ)、名幸電子(6787.JP)、崇達(dá)技術(shù)(002815.SZ)、定穎電子(6251.TW)、生益科技(600183.SH)、方正科技(600601.SH)、奧士康(002913.SZ)等知名企業(yè),已覆蓋大多數(shù)國(guó)內(nèi)一線PCB制造廠商,同時(shí)公司也已成功將產(chǎn)品出口至日本、韓國(guó)、歐洲和東南亞等地區(qū)。

3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

      在動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等多個(gè)領(lǐng)域帶動(dòng)下,鋰電池市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)。在需求快速擴(kuò)張的情況下,銅箔企業(yè)也開(kāi)始新一輪的擴(kuò)展,目前作為動(dòng)力電池材料的6-8μm銅箔極板在遭遇外力碰撞時(shí)容易造成安全隱患,研制更加安全的新式動(dòng)力電池材料已成為未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。目前設(shè)備通過(guò)真空蒸鍍、磁控濺射等方式可以在不導(dǎo)電的PP超薄超寬膜表面形成50-80納米的銅層,公司生產(chǎn)的水平鍍膜設(shè)備可以將銅層增厚到1μm,使之兼具安全性和導(dǎo)電性。

未來(lái)趨勢(shì):PET復(fù)合銅膜在鋰電行業(yè)的大批量應(yīng)用是必然的,主要是由PET產(chǎn)品的四個(gè)先進(jìn)性所決定的:高安全、高比容、長(zhǎng)壽命、高兼容。

      1)高安全:消費(fèi)端對(duì)鋰電池的最大顧慮也是也是其不夠安全,電池自燃是由于發(fā)熱失控導(dǎo)致的內(nèi)短路。PET對(duì)這一問(wèn)題的解決方法就是高分子不容易斷裂,即便斷裂,1微米的鍍銅的強(qiáng)度無(wú)法達(dá)到刺穿隔膜的標(biāo)準(zhǔn),可以實(shí)現(xiàn)永不刺穿,把內(nèi)短路的風(fēng)險(xiǎn)完全規(guī)避掉。

      2)高比容。PET復(fù)合銅箔重量更輕,目前集流體占電池重量的比重是15%,PET技術(shù)可以提升5%-10%的電芯能量密度,實(shí)現(xiàn)高比容。

      3)長(zhǎng)壽命。這主要是因?yàn)镻ET表面更為均勻。并且金融結(jié)晶體更容易熱脹冷縮,高分子材料的膨脹率更低,更容易空置,保持表面完整性,提升程度在5%。

      4)高兼容。即很多性能可以更高的去進(jìn)行匹配,比如鋁箔和銅箔都可以應(yīng)用PET技術(shù)。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

      3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

      單位:元 幣種:人民幣

      3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

      單位:元幣種:人民幣

      季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

4 股東情況

      4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

      4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

      4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

      4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

5 公司債券情況

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

      1 、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則,披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化,以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

具體詳見(jiàn)“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”所述內(nèi)容。

      2、 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的,應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

      證券代碼:688700 證券簡(jiǎn)稱:東威科技 公告編號(hào):2022-010

昆山東威科技股份有限公司

      2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

      昆山東威科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東威科技”)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定,編制了截至2021年12月31日的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

一、募集資金基本情況

    (一)實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于同意昆山東威科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]1585號(hào)),昆山東威科技股份有限公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)3,680萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為9.41元/股,募集資金總額34,628.80萬(wàn)元,扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用(不含稅)人民幣5,223.81萬(wàn)元后,公司本次募集資金凈額為29,404.99萬(wàn)元。

上述募集資金到賬事項(xiàng)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2021日6月10日出具的XYZH/2021GZAA70451號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

   (二)本年度募集資金使用情況及結(jié)余情況

截至2021年12月31日,募集資金累計(jì)使用及結(jié)余情況如下:

單位:人民幣元

注:公司于2021年7月5日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣5,709.57萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目,使用募集資金711.34萬(wàn)元置換支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。后因公司“PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)廠(一期)項(xiàng)目”實(shí)施地址變更,公司以自籌資金預(yù)先投入的1,200.01萬(wàn)元土地出讓金于2021年12月被返還至公司募集資金賬戶,截至2021年12月31日,公司實(shí)際置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額為4,509.56萬(wàn)元。

二、募集資金管理情況

(一)募集資金的管理情況

      為規(guī)范公司募集資金的使用與管理,提高募集資金使用效益,切實(shí)保護(hù)投資者利益,公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司制定了《昆山東威科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理辦法》”),將募集資金存放于董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶集中管理,公司按規(guī)定要求管理和使用募集資金。

(二)募集資金監(jiān)管協(xié)議情況

      根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求,公司、實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司廣德東威科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣德東威”)、保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司已于2021年6月10日分別與中信銀行股份有限公司昆山支行、招商銀行股份有限公司昆山支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆山分行、江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣德支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

上述募集資金監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,公司上述三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。

(三)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

      截至2021年12月31日,公司募集資金存儲(chǔ)情況如下:

      單位:人民幣元


三、2021年年度募集資金實(shí)際使用情況

(一)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

      2021年年度公司募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見(jiàn)附件“募集資金使用情況對(duì)照表”。

(二)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

      為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目,公司已使用自籌資金在公司范圍內(nèi)預(yù)先投入部分募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用。截至2021年6月21日,公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額為人民幣5,709.57萬(wàn)元,以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用人民幣711.34萬(wàn)元。該事項(xiàng)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)鑒證,并出具XYZH/2021GZAA70487號(hào)《關(guān)于昆山東威科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》。因公司“PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)廠(一期)項(xiàng)目”實(shí)施地址變更,公司以自籌資金預(yù)先投入的1,200.01萬(wàn)元土地出讓金于2021年12月被返還至公司募集資金賬戶。因此,截至2021年12月31日,公司實(shí)際已置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額為4,509.56萬(wàn)元。

      根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)規(guī)定,公司使用募集資金凈額置換了預(yù)先已投入的自籌資金,完成了募集資金投資項(xiàng)目先期投入的置換工作。本次置換不存在變相改變公司募集資金用途情形且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月,符合監(jiān)管要求。上述置換事項(xiàng)已于2021年7月5日第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò),公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn),履行了必要的程序;安信證券股份有限公司已于2021年7月7日出具《安信證券股份有限公司關(guān)于昆山東威科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》。

(三)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

      截至2021年12月31日,公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

(四)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資相關(guān)產(chǎn)品情況

      公司于2021年7月5日分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用總額不超過(guò)人民幣23,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

公司為提高募集資金的使用效益,將部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,截至2021年12月31日,具體情況詳見(jiàn)下表:

單位:人民幣元

(五)超募資金使用情況

      公司不存在超募資金。

(六)節(jié)余募集資金使用情況

      公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

(七)募集資金使用的其他情況

      截至2021年12月31日,公司不存在以超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況。

(八)募集資金使用的其他情況

      因本次公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額29,404.99萬(wàn)元少于擬募集資金金額57,044.00萬(wàn)元,經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》,對(duì)各募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整,公司獨(dú)立董事、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)就本次募投資金調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表了明確意見(jiàn)。

      經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于〈變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)〉的議案》,批準(zhǔn)公司將首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)產(chǎn)(一期)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由位于廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)安路以東、永高塑業(yè)以北,距離廣德東威科技有限公司廠區(qū)約五公里的廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2020年80號(hào)用地變更為緊鄰廣德東威科技有限公司廠區(qū)的廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的2019年90號(hào)和2019年91號(hào)用地。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)就本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更事項(xiàng)發(fā)表了明確意見(jiàn)。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

(一)變更募集資金投資項(xiàng)目情況

      截至2021年12月31日,公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

(二)募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

      截至2021年12月31日,公司募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

      公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定和要求等規(guī)定存放和使用募集資金,并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

六、會(huì)計(jì)師對(duì)公司2021年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見(jiàn)

      信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為:東威科技募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告已經(jīng)按照上海證券交易所相關(guān)規(guī)定編制,在所有重大方面如實(shí)反映了東威科技公司2021年度募集資金的實(shí)際存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)

      經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)和文件的規(guī)定,對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用,及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù),募集資金具體使用情況與披露情況一致,不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

特此公告

昆山東威科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月16日

附件

募集資金使用情況對(duì)照表

單位:人民幣萬(wàn)元

注1:“本年度投入金額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2:“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

證券代碼:688700 證券簡(jiǎn)稱:東威科技 公告編號(hào):2022-013

昆山東威科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2022年5月20日(星期五)上午10:00 - 11:30

● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):上海證券交易所“上證路演中心”(網(wǎng)址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 會(huì)議召開(kāi)方式:網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

● 投資者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或?qū)⒂嘘P(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱DW10798@ksdwgroup.com。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

昆山東威科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)已于2022年4月16日發(fā)布公司《2021年年度報(bào)告》及摘要,為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況,公司計(jì)劃于2022年5月20日上午10:00 - 11:30舉行2021年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì)類型

      本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi),公司將針對(duì)2021年年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通,在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

(一) 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2022年5月20日上午10:00 - 11:30

(二) 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):上海證券交易所“上證路演中心”(網(wǎng)址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 會(huì)議召開(kāi)方式:網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

      董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理(如有特殊情況,參會(huì)人員將可能進(jìn)行調(diào)整)。

四、投資者參加方式

(一)投資者可在2022年5月20日上午10:00 - 11:30,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登陸上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

(二)為提高溝通效率,公司現(xiàn)提前向投資者征集相關(guān)問(wèn)題,投資者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或?qū)⒂嘘P(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱DW10798@ksdwgroup.com。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人:董事會(huì)辦公室

電話:0512-57710500

郵箱:DW10798@ksdwgroup.com

六、其他事項(xiàng)

      公司將嚴(yán)格按照疫情防控要求組織召開(kāi)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),實(shí)際召開(kāi)方式有可能會(huì)根據(jù)疫情防控要求做相應(yīng)微調(diào),敬請(qǐng)投資者理解。

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后, 投資者可以通過(guò)上海證券交易所“上證路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司

2022年4月16日

證券代碼:688700 證券簡(jiǎn)稱:東威科技 公告編號(hào):2022-006

昆山東威科技股份有限公司

第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

      昆山東威科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東威科技”或“公司”)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年4月5日送達(dá)全體董事,于2022年4月15日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式召開(kāi),由公司董事長(zhǎng)劉建波主持,會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人,實(shí)際參加表決董事9人,本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《昆山東威科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議,做出如下決議:

一、《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

      《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》能真實(shí)反映董事會(huì)在2021年度期間履行的職責(zé)及對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)決議的貫徹落實(shí),董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

三、《關(guān)于公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

      2021年度,公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《昆山東威科技股份有限公司章程》《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定,誠(chéng)信、勤勉、認(rèn)真履行職責(zé),積極參與公司股東大會(huì)、董事會(huì)及董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)會(huì)議,獨(dú)立履行職責(zé),切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的利益,特別是中小股東的合法權(quán)益。董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》

      2021年度,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《昆山東威科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定,本著勤勉盡責(zé)的原則,認(rèn)真履行了審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督、核查的職責(zé)。董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

五、《關(guān)于公司2022年度非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

      公司非獨(dú)立董事、高管的薪酬根據(jù)其本人與公司所建立的聘任合同或勞動(dòng)合同的規(guī)定為基礎(chǔ),符合公司相關(guān)薪酬管理制度,董事會(huì)同意《關(guān)于公司2022年度非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

本議案中非獨(dú)立董事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

六、《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事薪酬方案的議案》

      公司本次調(diào)整獨(dú)立董事薪酬,參考了目前整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司所處地區(qū)、行業(yè)薪酬水平,符合公司相關(guān)薪酬管理制度,董事會(huì)同意《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事薪酬方案的議案》,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議

七、《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

      《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》能客觀、真實(shí)、公允地反映出公司2021年經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況,董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

八、《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

      公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司2021年經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng);未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定及損害公司利益的行為。董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的

《昆山東威科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《昆山東威科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

九、《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》

      本次公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.00元(含稅),合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣44,160,000元(含稅),占2021當(dāng)年度合并報(bào)表歸屬于上市母公司股東的凈利潤(rùn)27.45%。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的比例為54.90%。利潤(rùn)分配形式和比例符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)同意《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的昆山東威科技股份有限公司2021年年度利潤(rùn)分配方案公告》(公告編號(hào)2022-009)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十、《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

      公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)與使用并及時(shí)履行信息披露義務(wù),不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào)2022-010)。

十一、《關(guān)于聘請(qǐng)2022年財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

      信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu),現(xiàn)公司擬續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2022年年度審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。董事會(huì)同意《關(guān)于聘請(qǐng)2022年財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告編號(hào)2022-011)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十二、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

      經(jīng)股東提名并經(jīng)提名委員會(huì)資格審核通過(guò),公司董事會(huì)同意提名劉建波先生、肖治國(guó)先生、李陽(yáng)照先生、聶小建先生、江澤軍先生、石國(guó)偉先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(公告編號(hào)2022-012)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十三、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

      經(jīng)董事會(huì)提名并經(jīng)提名委員會(huì)資格審核通過(guò),公司董事會(huì)同意提名王龍基先生、陸華明先生、馬捷先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。其中陸華明先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事候選人陸華明先生、王龍基先生、馬捷先生均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū),獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(公告編號(hào)2022-012)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十四、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》

同意召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)。

表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》 (公告編號(hào)2022 -008)。

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月16 日

證券代碼:688700 證券簡(jiǎn)稱:東威科技 公告編號(hào):2022-007

昆山東威科技股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

      昆山東威科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東威科技”或“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2022年4月5日送達(dá)全體監(jiān)事,于2022年4月15日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi),由公司監(jiān)事會(huì)主席鐘金才主持,會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3人,實(shí)際參加表決監(jiān)事3人,本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《昆山東威科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議,做出如下決議:

一、《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

      監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》反映了2021年度監(jiān)事會(huì)開(kāi)展工作情況和各監(jiān)事履職情況,監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

      監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:2022年公司監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)符合公司所處地區(qū)、行業(yè)薪酬水平,符合公司相關(guān)薪酬管理制度,監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》。

表決結(jié)果:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

三、《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

      監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司2021年經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況,監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算的議案》。

表決結(jié)果:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

      監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2021年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定,內(nèi)容與格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能從各方面真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司2021年經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng);未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定及損害公司利益的行為。

表決結(jié)果:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的

《昆山東威科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《昆山東威科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

五、《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》

      監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.00元(含稅),合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣44,160,000(含稅),占2021當(dāng)年度合并報(bào)表歸屬于上市母公司股東的凈利潤(rùn)27.45%。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的比例為54.90%。利潤(rùn)分配形式和比例符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。實(shí)施該方案符合公司和全體股東的利益,不存在損害中小股東利益的情況,監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于2021年年度利潤(rùn)分配方案的議案》。

表決結(jié)果:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司2021年年度利潤(rùn)分配方案公告》(公告編號(hào)2022-009)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

六、《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

      監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)與使用,及時(shí)履行信息披露義務(wù),不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決結(jié)果:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

七、《關(guān)于聘請(qǐng)2022年財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

      監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)能保持其獨(dú)立性對(duì)公司財(cái)報(bào)和內(nèi)控進(jìn)行審計(jì),監(jiān)事會(huì)同意聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告編號(hào)2022-011)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

八、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

      監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)監(jiān)事任職資格的要求,不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形,監(jiān)事候選人未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒,不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的其他情形。監(jiān)事會(huì)同意提名危勇軍先生、張振先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人,并提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(公告編號(hào)2022-012)。

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月16 日

證券代碼:688700 證券簡(jiǎn)稱:東威科技 公告編號(hào):2022-008

昆山東威科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2022年5月13日

● 特別提醒:因新型冠狀病毒引發(fā)肺炎疫情仍在持續(xù),鑒于疫情防控需要,公司建議各位股東、股東代理人盡量通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)。確需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的,請(qǐng)務(wù)必保持個(gè)人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀,于參會(huì)時(shí)佩戴口罩等防護(hù)用具,做好個(gè)人防護(hù)。會(huì)議當(dāng)日,公司會(huì)按疫情防控要求對(duì)前來(lái)參會(huì)者進(jìn)行體溫測(cè)量和登記,體溫正常者方可參會(huì),請(qǐng)予配合。

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間:2022年5月13日 13點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn):昆山東威科技股份有限公司1樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司于2022年4月15日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

公司將在2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)前,在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《昆山東威科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案:無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案4、5、7、11、12

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見(jiàn)附件2。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員



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